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Geldwäsche durch die Topaz GmbH?

Raik N.  schrieb folgende Nachricht:

Sehr geehrte Damen und Herren, mir wurde eine Tätigkeit angeboten, über die ich über mein Girokonto die Transaktionen gewährleisten soll. Ich bin Bankkaufmann und es kommt vor, daß es nach Geldwäsche aussieht. Die Geschäfte, die Kunden mit den Unternehmen machen, und die über Western Union und MoneyGram ablaufen, sollen über mein privates Girokonto laufen. Zum anderen kommt dazu, daß der Arbeitsvertrag in vielen Fällen grammatikalisch total falsch geschrieben ist. Ich möchte Sie bitten, ob gegen diese GmbH schon etwas vorliegt (im negativen Sinne). Ich gebe Ihnen jetzt die Daten:

de-topazgmbh.cc

TOPAZ GmbH, Waldhofer Strasse 7, 69123 Heidelberg

Geschäftsführer: Kurt Meyer, Handelsregister: HRB 22890

Tel:  0622 1778 4998, Fax: 0800 180 4052

E-Mail:

Verwaltung:admin@de-topazgmbh.cc

IT-Support:support@de-topazgmbh.cc

Karierre: job@de-topazgmbh.cc

Kommentar von Verbraucherschutz.de:

Auch wir erhielten von Western Union Mails mit nachfolgendem Wortlaut:

Betreff: Western Union: Geldtransfer bestätigt Ihre Transaktionsnummer (MTCN) lautet : 5875934209

Sehr geehrte(r) Client,
vielen Dank, dass Sie den Western Union Money TransferSM-Dienst in Anspruch nehmen. Ihre Bargeldüberweisung wurde autorisiert, und der Geldbetrag steht nun zur Abholung durch den Empfänger bereit. Nach Ihrer zweiten Online-Transaktion muss Ihre Identität gemäß gesetzlichen Bestimmungen für das internationale Bankwesen verifiziert werden, damit sie weiterhin unseren Online-Service nutzen können. Rufen Sie zu diesem Zweck bitte auf westernunion.de lhr Profil auf, überprüfen Sie alle Angaben auf ihre Aktualität und starten Sie das Identifikationsverfahren.

Ihre Transaktionsnummer (MTCN) lautet : 5875934051
Bitte geben Sie diese Nummer bei allen Anfragen an.

Auftragsdatum: 04/04/2011
Gesendeter Betrag : €100,00
Überweisungsgebühr : €7,90
Gesamtbetrag: €107,90

Umrechnungskurs * 1 Euro = 1,00 EUR
Auszahlung in Landeswährung = 100,00 EUR ALL RIGHTS RESERVED

'

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Dyson.de erstattet nach Retoure

Dyson.de erstattet nach Retoure. Frau Lisa K. schrieb uns am 11.09.2020 Betreff: Keine Rückerstattung nach Rücksendung seit über 6 Wochen Kunden-oder Vertragsnummer: Bestellnummer: 1710158168 Bearbeitungsnummer: 01995070 Internetseite: dyson.de Guten Tag,... mehr lesen →
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